Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
1. Thời gian:
Đại hội được khai mạc vào 08 giờ 30 phút, thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2026 (thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 22/04/2026).
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
Địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Hồng Bàng - TP.Hải Phòng.
3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2025;
- Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026;
- Thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng mua bán năm 2027 có giá trị từ 35% Tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất và Giao cho Hội đồng quản trị việc ký kết hợp đồng năm 2027.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.
Thư gửi về địa chỉ: Số 3 - đường Hà Nội - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng hoặc đăng ký qua địa chỉ email: mai1983hcpc@gmail.com trước 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2026. Điện thoại: 02253 821832
Cổ đông đến dự Đại hội mang theo: Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc)/giấy đăng ký kinh doanh (bản sao) (nếu là tổ chức), giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền bản gốc (kèm bản gốc thông báo mời họp của bên ủy quyền) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
5. Các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo địa chỉ dưới đây:
Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Chi
Bình luận bài viết